中國(guó)洗錢(qián)犯罪的立法和司法

內(nèi)容概要

　　本書(shū)是上海市教委重點(diǎn)學(xué)科刑法學(xué)的重要課題，它以國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)制度在司法實(shí)踐中遇到的問(wèn)題為研究思路，運(yùn)用綜合研究、比較研究和理論聯(lián)系實(shí)際等手段，跨學(xué)科、多角度地進(jìn)行綜合觀察和比較分析。本書(shū)對(duì)比歐盟各國(guó)反洗錢(qián)制度的完善過(guò)程，分析、評(píng)述中國(guó)反洗錢(qián)的刑事制裁手段和行政預(yù)防措施，并對(duì)其之完善提出具有可操作的建議。本書(shū)倡導(dǎo)構(gòu)建一種理想的反洗錢(qián)制度，尋求在打擊洗錢(qián)犯罪與維護(hù)金融秘密、發(fā)展經(jīng)濟(jì)與科技、維護(hù)民主制度之間達(dá)成平衡。本書(shū)是該專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域少見(jiàn)的專(zhuān)題研究著作。

作者簡(jiǎn)介

何萍，女，1970年生于上海。1992年畢業(yè)于華東政法學(xué)院法律系，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；2000年畢業(yè)于華東政法學(xué)院，獲法律碩士學(xué)位；2004年獲荷蘭鹿特丹Erasmus大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位。
1992年留校任教至今，現(xiàn)為華東政法學(xué)院刑法學(xué)副教授，碩士生導(dǎo)師。1999年被評(píng)為“上海市高校優(yōu)秀青年

書(shū)籍目錄

第一章 洗錢(qián)犯罪概述　第一節(jié) 洗錢(qián)犯罪的起源與現(xiàn)狀　第二節(jié) 洗錢(qián)犯罪的含義　第三節(jié) 洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)　第四節(jié) 反洗錢(qián)的意義第二章 反洗錢(qián)的國(guó)際行動(dòng)　第一節(jié) 巴塞爾委員會(huì)防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的原則聲明　第二節(jié) 聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約　第三節(jié) 聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約　第四節(jié) 金融行動(dòng)特別工作組　第五節(jié) 國(guó)際刑警組織　小結(jié)第三章 西歐的反洗錢(qián)行動(dòng)　第一節(jié) 歐洲理事會(huì)關(guān)于防止轉(zhuǎn)移和保存來(lái)源于犯罪資金的措施的建議書(shū)　第二節(jié) 歐洲理事會(huì)關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒(méi)收犯罪收益的公約　第三節(jié) 1991年歐洲共同體理事會(huì)關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢(qián)的指令　第四節(jié) 2001年歐盟對(duì)1991年歐共體關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢(qián)的指令的修正　第五節(jié) 歐洲刑警組織　第六節(jié) 歐洲司法組織　小結(jié)第四章 中國(guó)刑法中的洗錢(qián)犯罪　第一節(jié) 洗錢(qián)犯罪在中國(guó)刑法中的由來(lái)及其演變　第二節(jié) 中國(guó)刑法中洗錢(qián)罪的概念和構(gòu)成要件　第三節(jié) 洗錢(qián)犯罪與相似犯罪的區(qū)別　第四節(jié) 洗錢(qián)罪的法律后果第五章 中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)行動(dòng)　第一節(jié) 中國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的背景情況　第二節(jié) 中國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的主要內(nèi)容　第三節(jié) 對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的評(píng)價(jià)第六章 中國(guó)反洗錢(qián)的司法現(xiàn)狀　第一節(jié) 洗錢(qián)罪的上游犯罪情況　第二節(jié) 影響洗錢(qián)犯罪的其他因素　第三節(jié) 洗錢(qián)犯罪的司法實(shí)踐　第四節(jié) 查處洗錢(qián)犯罪的努力方向　小結(jié)第七章 中國(guó)與歐盟國(guó)家反洗錢(qián)制度比較研究　第一節(jié) 反洗錢(qián)刑事措施比較研究　第二節(jié) 反洗錢(qián)預(yù)防措施比較研究　小結(jié)第八章 反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)問(wèn)題研究　第一節(jié) 金融秘密與反洗錢(qián)　第二節(jié) 律師與反洗錢(qián)　第三節(jié) 洗錢(qián)與高科技--洗錢(qián)犯罪的新動(dòng)向：從現(xiàn)實(shí)世界到虛擬空間　第四節(jié) 可疑交易匯報(bào)制度--一個(gè)重要的反洗錢(qián)措施第九章 摘要與結(jié)論　附錄一  聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約　附錄二  1990年歐洲理事會(huì)關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒(méi)收犯罪收益的公約　附錄三  歐洲共同體理事會(huì)關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢(qián)的指令（共同體91/308號(hào)  1991年6月10日）　附錄四  部長(zhǎng)理事會(huì)與會(huì)的成員國(guó)政府代表的聲明　附錄五  歐洲議會(huì)和理事會(huì)2001/97/EC號(hào)關(guān)于修正91/308號(hào)歐洲共同體理事會(huì)關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢(qián)的指令的指令（2001年12月4日）　附錄六  金融行動(dòng)特別工作組關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的40項(xiàng)建議（2003年6月20日）　附錄七  金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定（中國(guó)人民銀行令［2003］第1號(hào)）　附錄八  人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法（中國(guó)人民銀行令［2003］第2號(hào)）　附錄九  金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法（中國(guó)人民銀行令［2003］第3號(hào)）參考資料后記

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