中國洗錢犯罪的立法和司法

內(nèi)容概要

　　本書是上海市教委重點學(xué)科刑法學(xué)的重要課題，它以國內(nèi)反洗錢制度在司法實踐中遇到的問題為研究思路，運用綜合研究、比較研究和理論聯(lián)系實際等手段，跨學(xué)科、多角度地進行綜合觀察和比較分析。本書對比歐盟各國反洗錢制度的完善過程，分析、評述中國反洗錢的刑事制裁手段和行政預(yù)防措施，并對其之完善提出具有可操作的建議。本書倡導(dǎo)構(gòu)建一種理想的反洗錢制度，尋求在打擊洗錢犯罪與維護金融秘密、發(fā)展經(jīng)濟與科技、維護民主制度之間達成平衡。本書是該專業(yè)領(lǐng)域少見的專題研究著作。

作者簡介

何萍，女，1970年生于上海。1992年畢業(yè)于華東政法學(xué)院法律系，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；2000年畢業(yè)于華東政法學(xué)院，獲法律碩士學(xué)位；2004年獲荷蘭鹿特丹Erasmus大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位。
1992年留校任教至今，現(xiàn)為華東政法學(xué)院刑法學(xué)副教授，碩士生導(dǎo)師。1999年被評為“上海市高校優(yōu)秀青年

書籍目錄

第一章 洗錢犯罪概述　第一節(jié) 洗錢犯罪的起源與現(xiàn)狀　第二節(jié) 洗錢犯罪的含義　第三節(jié) 洗錢犯罪的特點　第四節(jié) 反洗錢的意義第二章 反洗錢的國際行動　第一節(jié) 巴塞爾委員會防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明　第二節(jié) 聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約　第三節(jié) 聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約　第四節(jié) 金融行動特別工作組　第五節(jié) 國際刑警組織　小結(jié)第三章 西歐的反洗錢行動　第一節(jié) 歐洲理事會關(guān)于防止轉(zhuǎn)移和保存來源于犯罪資金的措施的建議書　第二節(jié) 歐洲理事會關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益的公約　第三節(jié) 1991年歐洲共同體理事會關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令　第四節(jié) 2001年歐盟對1991年歐共體關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令的修正　第五節(jié) 歐洲刑警組織　第六節(jié) 歐洲司法組織　小結(jié)第四章 中國刑法中的洗錢犯罪　第一節(jié) 洗錢犯罪在中國刑法中的由來及其演變　第二節(jié) 中國刑法中洗錢罪的概念和構(gòu)成要件　第三節(jié) 洗錢犯罪與相似犯罪的區(qū)別　第四節(jié) 洗錢罪的法律后果第五章 中國金融機構(gòu)的反洗錢行動　第一節(jié) 中國金融機構(gòu)反洗錢的背景情況　第二節(jié) 中國金融機構(gòu)反洗錢的主要內(nèi)容　第三節(jié) 對中國金融機構(gòu)反洗錢的評價第六章 中國反洗錢的司法現(xiàn)狀　第一節(jié) 洗錢罪的上游犯罪情況　第二節(jié) 影響洗錢犯罪的其他因素　第三節(jié) 洗錢犯罪的司法實踐　第四節(jié) 查處洗錢犯罪的努力方向　小結(jié)第七章 中國與歐盟國家反洗錢制度比較研究　第一節(jié) 反洗錢刑事措施比較研究　第二節(jié) 反洗錢預(yù)防措施比較研究　小結(jié)第八章 反洗錢專門問題研究　第一節(jié) 金融秘密與反洗錢　第二節(jié) 律師與反洗錢　第三節(jié) 洗錢與高科技--洗錢犯罪的新動向：從現(xiàn)實世界到虛擬空間　第四節(jié) 可疑交易匯報制度--一個重要的反洗錢措施第九章 摘要與結(jié)論　附錄一  聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約　附錄二  1990年歐洲理事會關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益的公約　附錄三  歐洲共同體理事會關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令（共同體91/308號  1991年6月10日）　附錄四  部長理事會與會的成員國政府代表的聲明　附錄五  歐洲議會和理事會2001/97/EC號關(guān)于修正91/308號歐洲共同體理事會關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令的指令（2001年12月4日）　附錄六  金融行動特別工作組關(guān)于洗錢問題的40項建議（2003年6月20日）　附錄七  金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令［2003］第1號）　附錄八  人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法（中國人民銀行令［2003］第2號）　附錄九  金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法（中國人民銀行令［2003］第3號）參考資料后記

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