公共基礎應試指南

內容概要

銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試是銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證辦公室統(tǒng)一組織的資格考試。資格考試面向社會，年滿18歲，符合報考條件的人員均可參加。每年舉行兩次，分別在上半年和下半年開考，具體時間在考試前兩個月向社會公布?？荚嚥捎媒y(tǒng)一大綱、統(tǒng)一命題、統(tǒng)一時間。資格考試主要測試應試人員所具備的銀行相關的專業(yè)知識、技術和能力，分公共基礎科目和專業(yè)科目。公共基礎科目的考試內容為銀行業(yè)從業(yè)人員從業(yè)資格的基礎知識；專業(yè)科目的考試內容為銀行業(yè)從業(yè)人員相關的專業(yè)知識和技能，包括個人理財和風險管理，2009年在部分試點地區(qū)新增了公司信貸和個人貸款兩門專業(yè)科目。

書籍目錄

緒論　　第一節(jié)　銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試簡介　　第二節(jié)　銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試應試指導第一篇　銀行知識與業(yè)務　第一章　中國銀行業(yè)概況　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　　第一節(jié)　中央銀行、監(jiān)管機構與自律組織　　　　第二節(jié)　銀行業(yè)金融機構　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析　第二章　銀行經營環(huán)境　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　　第一節(jié)　經濟環(huán)境　　　　第二節(jié)　金融環(huán)境　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析　第三章　銀行主要業(yè)務　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　　第一節(jié)　負債業(yè)務　　　　第二節(jié)　資產業(yè)務　　　　第三節(jié)　中間業(yè)務　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析　第四章　銀行管理　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　　第一節(jié)　風險管理　　　　第二節(jié)　公司治理　　　　第三節(jié)　內部控制　　　　第四節(jié)　資本管理　　　　第五節(jié)　合規(guī)管理　　　　第六節(jié)　金融創(chuàng)新　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析第二篇　銀行業(yè)相關法律法規(guī)　第五章　銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　　第一節(jié)　《中華人民共和國中國人民銀行法》相關規(guī)定　　　　第二節(jié)　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》相關規(guī)定l　　　　第三節(jié)　違反有關法律規(guī)定的處罰措施　　　　第四節(jié)　反洗錢法律制度　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析　第六章　銀行主要業(yè)務法律規(guī)定　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　　第一節(jié)　存款業(yè)務法律規(guī)定　　　　第二節(jié)　授信業(yè)務法律規(guī)定　　　　第三節(jié)　銀行業(yè)務禁止性規(guī)定　　　　第四節(jié)　銀行業(yè)務限制性規(guī)定　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析　第七章　民商事法律基本規(guī)定　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　　第一節(jié)　民事權利主體　　　　第二節(jié)　民事法律行為和代理　　　　第三節(jié)　擔保法律制度　　　　第四節(jié)　公司法律制度　　　　第五節(jié)　破產法律制度　　　　第六節(jié)　票據(jù)法律制度　　　　第七節(jié)　合同法律制度　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析　第八章　金融犯罪及刑事責任　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　　第一節(jié)　金融犯罪概述　　　　第二節(jié)　破壞金融管理秩序罪　　　　第三節(jié)　金融詐騙罪　　　　第四節(jié)　銀行業(yè)相關職務犯罪　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析第三篇　銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守　第九章　概述及銀行業(yè)從業(yè)基本準則　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　　第一節(jié)　《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》概述　　　　第二節(jié)　銀行業(yè)從業(yè)基本準則　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析　第十章　銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守的相關規(guī)定　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　　第一節(jié)　銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶　　　　第二節(jié)　銀行業(yè)從業(yè)人員與同事　　　　第三節(jié)　銀行業(yè)從業(yè)人員與所在機構　　　　第四節(jié)　銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員　　　　第五節(jié)　銀行業(yè)從業(yè)人員與監(jiān)管者　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析　第十一章　附則　　　復習方向指導　　　核心考點速記　　　精選考題同步演練　　　精選考題答案解析

章節(jié)摘錄

　?。?）金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度?！　。?）金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。　　三、《金融機構反洗錢規(guī)定》　　2006年11月6日，中國人民銀行第二十五次行長辦公會議通過了《金融機構反洗錢規(guī)定》，該規(guī)定共二十七條，2007年1月1日起施行。　　《金融機構反洗錢規(guī)定》規(guī)定，中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會在各自的職責范圍內履行反洗錢監(jiān)督管理職責。中國人民銀行在履行反洗錢職責過程中，應當與國務院有關部門、機構和司法機關相互配合。中國人民銀行根據(jù)國務院授權代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構建立合作機制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理?！　∷摹⒅袊聪村X監(jiān)測分析中心的職責　　中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責：　?。?）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告?！　。?）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息?！　。?）按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果?！　。?）要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告?！　。?）經中國人民銀行批準，與境外有關機構交換信息、資料?！　。?）中國人民銀行規(guī)定的其他職責。

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