銀行業(yè)金融機構反洗錢工作指南

內(nèi)容概要

　　銀行業(yè)金融機構是國家反洗錢工作的前沿陣地。銀行業(yè)金融機構切實履行反洗錢義務，是做好我國反洗錢工作的關鍵。同時，由于商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城鄉(xiāng)信用合作社、政策性銀行等銀行業(yè)金融機構是資金流動的樞紐，在客觀上很容易被犯罪分子利用從事洗錢活動。而銀行業(yè)金融機構一旦被犯罪分子利用從事洗錢活動，將嚴重影響自身的聲譽，削弱公眾的信任，嚴重的甚至會引發(fā)擠兌、產(chǎn)生支付危機，這樣的情況已經(jīng)不乏其例。因此，銀行業(yè)金融機構做好反洗錢工作也是其穩(wěn)健經(jīng)營、保持自身競爭力的實際需要?！　榱朔奖沣y行業(yè)金融機構工作人員學習、理解、執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定，中國人民銀行條法司、反洗錢局從反洗錢工作的實際需要出發(fā)，編寫了《銀行業(yè)金融機構反洗錢工作指南》一書，旨在為銀行業(yè)金融機構履行反洗錢義務提供操作性幫助。同時，手冊也可作為中國人民銀行各級分支機構開展反洗錢工作的學習和宣傳材料。我相信，在我們的共同努力下，我國的反洗錢工作一定能夠取得好的成績。

書籍目錄

第一章 基礎知識第二章 客戶身份識別第三章 大額交易報告第四章 可疑交易報告

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《銀行業(yè)余融機構反洗錢工作指南》由人民出版社出版。

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