《中華人民共和國反洗錢法》釋義

內(nèi)容概要

《反洗錢法》的立法宗旨是為了預(yù)防洗然活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪。因此，《反洗然法》主要是預(yù)防洗然活動，而制裁和打擊洗然犯罪則由《刑法》作出規(guī)定。本法所稱“反洗然”僅限于對洗錢活動的預(yù)防。實施預(yù)防、監(jiān)控的行為主體既包括金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，也包括國務(wù)院各相關(guān)部門；預(yù)防、監(jiān)控的對象為“洗然活動”，即通過各種方式掩飾、隱瞞本法第二條規(guī)定的犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的活動；預(yù)防、監(jiān)控的內(nèi)容，既包括反洗然義務(wù)主體金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)根據(jù)本法建立并實施的客戶身份別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，也包括反洗然行政主管部門和依法負(fù)責(zé)洗然監(jiān)管職責(zé)的其他部門進行的監(jiān)督管理、調(diào)查和國際合作。

作者簡介

項俊波，重慶市人，1957年1月生，畢業(yè)于中國人民大學(xué)，南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，北京大學(xué)法學(xué)博士，研究員，北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、廈門大學(xué)兼職教授。曾擔(dān)任國家審計署副審計長，中國人民銀行副行長兼上?？偛恐魅巍，F(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)銀行黨委書記、董事長?！　≈饕芯款I(lǐng)域涉及經(jīng)濟、財政、金融、審計、法律、監(jiān)督學(xué)等方面，發(fā)表和出版了一系列學(xué)術(shù)論文和專著。

書籍目錄

前言中華人民共和國反洗錢法反洗錢工作宣傳圖解第一章 總則第二章 反洗錢監(jiān)督管理第三章 金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)第四章 反洗錢調(diào)查第五章 反洗錢國際合作第六章 法律責(zé)任第七章 附則后記

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