航天英杰

書籍目錄

前言
第一章  洗錢
第二章  有關(guān)國(guó)家對(duì)洗錢罪的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第三章  國(guó)際反洗錢行動(dòng)
第四章  反洗錢的國(guó)際合作
第五章  洗錢犯罪的偵查
第六章  洗錢的防范與立法
附錄一  中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
附錄二  巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)從事洗錢活動(dòng)》和《原則聲明》
附錄三  《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
附錄四  金融行動(dòng)特別工作級(jí)關(guān)于洗錢問題的四十條建議
主要參考書目

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

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